Уголовное дело против Телетрейд - почему его открывают

Трейдинг, является высокорисковым способом получения денежной прибыли. В значительной степени высокий риск обусловлен тем, что для успешного торговли на финансовом рынке необходимы специфические знания о нем. Отсутствие этих знаний неизбежно приводит к убытку, в результате чего регулярно открываются уголовные дела против Телетрейд и других брокеров.

Следует отметить, что практически все такие уголовные дела завершаются не в пользу истца. Объясняется это тем, что каждый клиент при регистрации в качестве трейдера или инвестора оповещается о вероятном риске получения убытка. Пример такого предупреждающего сообщения на сайте брокера Teletrade приведен на рис. 1. Как правило, размещаются такие сообщения в самом низу почти всех страниц сайта.

Рисунок 1. Инициаторами уголовных дел против Телетрейд становятся люди, не до конца усвоившие или просто не ознакомившиеся с этим предупреждением.

Кроме того, в процессе регистрации у брокера клиенту также предлагается к ознакомлению уведомление о рисках. В нем в частности указывается, что:

клиент осознает вероятность полной потери собственного капитала, используемого для трейдинга или инвестирования, и что эта потеря не отразится на благосостоянии клиента;
клиент осознает необходимость тщательного анализа своих финансовых возможностей до совершения торговых операций;
финансовые потери могут возникнуть вследствие самых разнообразных причин – высокой рыночной волатильности, технических проблем (сбоев в работе аппаратных средств, программного обеспечения и т. п.), неправильных действий трейдера, нестабильной экономико-политической обстановки и др., и брокер не несет в этом случае ответственности за полученный убыток.

При регистрации каждый клиент отмечает пункт об ознакомлении с «Уведомлением о рисках» (выделен зеленым контуром на рис. 2). Поэтому в дальнейшем, выступая как истец уголовного дела к Teletrade, клиент не может утверждать о том, что он не знал о рисках убытка.

Рисунок 2. Большинство уголовных дел к Телетрейд не имеют оснований, поскольку каждый клиент при регистрации знакомится с «Уведомлением о рисках».

Однако периодически уголовные дела к Телетрейд открываются по заявлениям клиентов, получивших значительные убытки. Например, в начале 2019 года несколько жителей Владивостока заявили о мошеннические со стороны брокера. Истории у всех похожи – зарегистрировавшись у брокера, они прошли небольшое обучение, а затем вложили на депозит торгового счета значительную сумму и в результате неудачной торговли потеряли.

Проанализировав их ситуацию, можно сразу увидеть, какие ошибки они совершили:

начали торговать, не имея достаточного опыта и знаний;
использовали для трейдинга такой размер капитала, после потери которого их благосостояние сильно пострадало.

Рисунок 3. Чтобы не стать инициатором уголовного дела к Teletrade, клиенту необходимо быть бдительным и внимательным к подписываемым документам и принимаемым соглашениям.

Аналогичные выводы можно получить и из комментария по открытым уголовным делам против Телетрейд от представителя МВД И. Сыровой (рис. 3). Вот основные тезисы этого положения:

проигравшие граждане приходят к выводу, что против них были совершены мошеннические действия (при этом клиентов у брокера, как правило, сотни, и большинство из них получает прибыль, но об этом, почему-то, не говорят);
необходимо быть бдительным и осознавать риски в случае проигрыша (а многие клиенты думают исключительно о выигрыше);
не следует доверять тем, кто предлагает сверхприбыль (в некоторых случаях потеря торгового капитала происходила вследствие выполнения трейдером рекомендаций менеджеров – доверять им слепо не стоит, а целесообразно проверить предоставляемые ими рекомендации в нескольких аналитических источниках и лишь при ее подтверждении в нескольких из них можно следовать им).